安徽豪家新材料股份有限公司
2023年第 二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
公告編號(hào)：2024-001
證券代碼：874053 證券簡(jiǎn)稱：豪家股份 主辦券商：國(guó)元證券
安徽豪家管業(yè)股份有限公司
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 12 月 31 日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：張德龍
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4 人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)53,728,300 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任監(jiān)事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
4.公司在任高 級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于關(guān)聯(lián)方為公司 2024 年度向金融機(jī)構(gòu)借款提供擔(dān)保的議案》。
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上的《安徽豪家管業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào) 2023-022）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股份 1,168,300 股，占出席本次股東大會(huì)該議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況：
本項(xiàng)議案涉關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張德龍、楊愛華、阜陽(yáng)聚勵(lì)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于公司租賃房產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見披露于全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司指定的信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）上的《安徽豪家管業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào) 2023-022）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股份 1,168,300 股，占出席本次股東大會(huì)該議案有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
3.回避表決情況：
本項(xiàng)議案涉關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東張德龍、楊愛華、阜陽(yáng)聚勵(lì)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）回避表決。
三、備查文件目錄
公告編號(hào)：2024-001
《安徽豪家管業(yè)股份有限公司 2023年第 二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
安徽豪家管業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 1 月 2 日
